Zautomatyzuj proces AML i wypełniaj ustawowy obowiązek
Oszczędzaj czas i automatyzuj proces identyfikacji, weryfikacji i oceny ryzyka. Wszystkie biura rachunkowe od 2021 roku mają obowiązek wypełniania wymagań ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).
Niezrównana
wartość
Spełniasz ustawowy obowiązek
Oszczędzasz czas
Krok po kroku łatwo przechodzisz całą procedurę
Dokumenty masz zawsze pod ręką
To dostajesz – bez względu
na wszystko
Wygoda i bezpieczeństwo
- Wiele baz w jednym miejscu – nie musisz przeszukiwać ręcznie baz KRS, CEIDG, CRBR, list sankcyjnych
- Usługa powstała we współpracy z kancelarią prawną
Wsparcie na każdym kroku
- Wspieramy w poprawnym przeprowadzeniu procedury identyfikacji, weryfikacji i oceny ryzyka
- Prowadzimy Cię za rękę – proces jest intuicyjny, możesz także skorzystać z darmowej asysty telefonicznej
Automatyzacja pracy
- Dokumenty masz zawsze pod ręką – archiwum zapisane w bezpiecznej Chmurze Comarch
- Wygoda dla użytkowników Comarch ERP Optima – automatyczny import listy kontrahentów
AML dla biur rachunkowych
Usługa AML dla biur rachunkowych przeprowadzi Cię przez proces identyfikacji, weryfikacji, oceny ryzyka kontrahenta oraz oceny ryzyka instytucji. Zaprojektowana została tak, żeby ułatwić, zautomatyzować i przyspieszyć wykonywanie obowiązków, wynikających z ustawy AML. Koniec z ręcznym wypełnianiem tabelek i przeszukiwaniem baz CEiDG, KRS, CRBR oraz list sankcyjnych.
Usługa pozwala na samodzielną ocenę albo proces zdalny, podczas którego Twój kontrahent wypełnienia dokumenty – wystarczy wpisać jego adres email!
Możesz dodawać klientów pojedynczo lub wgrać z pliku całą listę. Dla użytkowników Comarch ERP Optima jest możliwa automatyczna synchronizacja listy kontrahentów.
Biura rachunkowe są również zobowiązane do wdrożenia procedury związanej z ustawą o ochronie sygnalistów. Sprawdź nasze rozwiązanie Zgłoszenia sygnalistów!
Usługa AML dla biur rachunkowych w Apfino zapisuje wynik każdego etapu procesu w bezpiecznej Chmurze Comarch. System przypomni Ci również o konieczności wykonania okresowej oceny kontrahenta.
Dopełnianie procedur, wynikających z ustawy AML, jest obowiązkiem każdego biura rachunkowego.
Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.), biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi do jej stosowania. Obowiązek ten dotyczy również biur rachunkowych, które rozliczają tylko jednoosobowe działalności gospodarcze. (art. 2 ust. 1 pkt 15a oraz art. 2 ust. 1 pkt 17)
Proste, jak nigdy dotąd
Dodaj kontrahenta
do usługiwpisz dane kontrahenta lub zaimportuj listę kontrahentów z pliku lub systemu Comarch ERP Optima.
Weryfikuj informacje
o kontrahenciesprawdzamy przedsiębiorcę w bazach takich jak: CEIDG, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Wyliczaj oceny
ryzyka klientanarzędzie umożliwia automatyczną ocenę ryzyka klienta w oparciu o wprowadzone dane i przygotowaną metodologię oceny ryzyka, która uwzględnia wymogi ustawowe. Możesz ją przyjąć lub skorygować – to Ty decydujesz
Pakiet 20
499 PLN
Opłata roczna
Ten pakiet jest dla Ciebie, jeśli obsługujesz do 20 klientów
Pakiet 50
699 PLN
Opłata roczna
Ten pakiet jest dla Ciebie, jeśli obsługujesz do 50 klientów
Pakiet 100
1299 PLN
Opłata roczna
Ten pakiet jest dla Ciebie, jeśli obsługujesz do 100 klientów
Pakiet 150
1799 PLN
Opłata roczna
Ten pakiet jest dla Ciebie, jeśli obsługujesz do 150 klientów
Pakiet 200
2199 PLN
Opłata roczna
Ten pakiet jest dla Ciebie, jeśli obsługujesz do 200 klientów
Pakiet 300
2999 PLN
Opłata roczna
Ten pakiet jest dla Ciebie, jeśli obsługujesz do 300 klientów
Pakiet bez limitu
4999 PLN
Opłata roczna
Ten pakiet jest dla Ciebie, jeśli obsługujesz powyżej 300 klientów
Pakiety są aktywne przez 12 miesięcy
Usługa AML dla biur rachunkowych umożliwia:
• Rejestr zgłoszeń z przypisanymi statusami
• Weryfikację i identyfikację klienta – bez limitu
• Identyfikację beneficjentów rzeczywistych – bez limitu
• Automatyczne sprawdzenie na listach sankcyjnych i rejestrach publicznych CEIDG, KRS, CRBR – bez limitu
• Aktualizację informacji o zweryfikowanym w kliencie – bez limitu
• Ocenę ryzyka klienta (liczba uzależniona od wybranego pakietu)
• Ocenę ryzyka biura rachunkowego jako instytucji obowiązanej – bez limitu
• Konfigurację wybranych czynników ryzyka
• Automatyczną wysyłkę formularzy AML do klienta w celu uzupełnienia danych – bez limitu
• Dostęp do archiwum ocen ryzyka klientów i utrzymanie ciągłości dokumentacji AML
• Dostęp do metodyki oceny ryzyka klientów – bez limitu
• Dla biur rachunkowych z Comarch ERP Optima: automatyczną synchronizację listy klientów lub import klientów z pliku – bez limitu
• Dla pozostałych biur rachunkowych: import klientów z pliku – bez limitu
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zostaw swój numer telefonu – zadzwonimy do Ciebie!