fbpx

Zautomatyzuj proces AML
i wypełniaj ustawowy obowiązek

Oszczędzaj czas i automatyzuj proces identyfikacji, weryfikacji i oceny ryzyka. Wszystkie biura rachunkowe od 2021 roku mają obowiązek wypełniania wymagań ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).
Przeprowadzimy Cię przez proces, który został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami ustawy AML. Za niedopełnienie obowiązku grożą dotkliwe kary pieniężne!

Uruchom AML dla biur rachunkowych

TWOJE KORZYŚCI

Dlaczego warto skorzystać
z AML dla biur rachunkowych w Apfino?

Spełniaj ustawowy obowiązek

Wspieramy w poprawnym przeprowadzeniu procedury identyfikacji, weryfikacji i oceny ryzyka

Oszczędzasz czas

Automatyzujemy i ułatwiamy proces oceny ryzyka

Prowadzimy Cię za rękę

Krok po kroku łatwo przejdziesz całą procedurę, możesz skorzystać z darmowej asysty telefonicznej

Dokumenty masz zawsze pod ręką

Archiwum zapisane w bezpiecznej Chmurze Comarch

Wiele baz w jednym miejscu

Nie musisz przeszukiwać ręcznie baz KRS, CEIDG, CRBR, list sankcyjnych

Bezpieczeństwo

Usługa powstała we współpracy z kancelarią prawną

Atrakcyjne ceny

Pakiety uzależnione od liczby klientów

Wygoda dla użytkowników Comarch ERP Optima

Automatyczny import listy kontrahentów

POZNAJ USŁUGĘ

AML dla biur rachunkowych

Dashboard AML dla biur rachunkowych

Usługa AML dla biur rachunkowych przeprowadzi Cię przez proces identyfikacji, weryfikacji, oceny ryzyka kontrahenta oraz oceny ryzyka instytucji. Zaprojektowana została tak, żeby ułatwić, zautomatyzować i przyspieszyć wykonywanie obowiązków, wynikających z ustawy AML. Koniec z ręcznym wypełnianiem tabelek i przeszukiwaniem baz CEiDG, KRS, CRBR oraz list sankcyjnych.

Usługa pozwala na samodzielną ocenę albo proces zdalny, podczas którego Twój kontrahent wypełnienia dokumenty – wystarczy wpisać jego adres email!

Możesz dodawać klientów pojedynczo lub wgrać z pliku całą listę. Dla użytkowników Comarch ERP Optima jest możliwa automatyczna synchronizacja listy kontrahentów.

Usługa AML dla biur rachunkowych w Apfino zapisuje wynik każdego etapu procesu w bezpiecznej Chmurze Comarch. System przypomni Ci również o konieczności wykonania okresowej oceny kontrahenta.

Dopełnianie procedur, wynikających z ustawy AML, jest obowiązkiem każdego biura rachunkowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.), biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi do jej stosowania. Obowiązek ten dotyczy również biur rachunkowych, które rozliczają tylko jednoosobowe działalności gospodarcze. (art. 2 ust. 1 pkt 15a oraz art. 2 ust. 1 pkt 17)

Wypróbuj AML dla biur rachunkowych
AML dla biur rachunkowych

Jak działa usługa
AML dla biur rachunkowych?

1

Dodaj kontrahenta do usługi

Wpisz dane kontrahenta lub zaimportuj listę kontrahentów z pliku lub systemu Comarch ERP Optima.

2

Weryfikuj informacje o kontrahencie

Sprawdzamy przedsiębiorcę w bazach takich jak: CEIDG, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

3

Wyliczaj oceny ryzyka klienta

Narzędzie umożliwia automatyczną ocenę ryzyka klienta w oparciu o wprowadzone dane i przygotowaną metodologię oceny ryzyka, która uwzględnia wymogi ustawowe. Możesz ją przyjąć lub skorygować – to Ty decydujesz.

Pakiet 50


599 PLN

Opłata roczna

Ten pakiet jest dla Ciebie, jeśli obsługujesz do 50 klientów

Pakiet będzie aktywny przez 12 miesięcy

Pakiet 100


950 PLN

Opłata roczna

Ten pakiet jest dla Ciebie, jeśli obsługujesz do 100 klientów

Pakiet będzie aktywny przez 12 miesięcy

Pakiet 250


1750 PLN

Opłata roczna

Ten pakiet jest dla Ciebie, jeśli obsługujesz do 250 klientów

Pakiet będzie aktywny przez 12 miesięcy

Pakiet bez limitu


2850 PLN

Opłata roczna

Ten pakiet jest dla Ciebie, jeśli obsługujesz powyżej 250 klientów

Pakiet będzie aktywny przez 12 miesięcy

Usługa AML dla biur rachunkowych umożliwia:

 

• Weryfikację i identyfikację klienta – bez limitu


• Identyfikację beneficjentów rzeczywistych – bez limitu


• Automatyczne sprawdzenie na listach sankcyjnych i rejestrach publicznych CEIDG, KRS, CRBR – bez limitu


• Aktualizację informacji o zweryfikowanym w kliencie – bez limitu


• Ocenę ryzyka klienta (liczba uzależniona od wybranego pakietu)


• Automatyczną wysyłkę formularzy AML do klienta w celu uzupełnienia danych – bez limitu


• Dostęp do archiwum ocen ryzyka klientów i utrzymanie ciągłości dokumentacji AML


• Dostęp do metodyki oceny ryzyka klientów – bez limitu


• Dla biur rachunkowych z Comarch ERP Optima: automatyczną synchronizację listy klientów lub import klientów z pliku – bez limitu


• Dla pozostałych biur rachunkowych: import klientów z pliku – bez limitu

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zostaw swój numer telefonu – zadzwonimy do Ciebie!